マネロン対策のニュース一覧

東京商工リサーチ 実質的支配情報を提供 犯収法に準拠
金融機関、21年は「疑わしい取引」最多 対策強化で
金融庁、不審取引の管理緩和 マネロン対策の負担減
大分みらい信金、外貨両替業務を休止
警察庁、検針票で本人確認不可 生保協の要望を却下
法務省、マネロン罪を厳罰化 法制審が法改正答申へ
金融庁、マネロン対策の基準緩和 簡素な顧客管理で
京都・西日本シティ銀、継続的顧客管理を効率化 
全銀協など、「継続的顧客管理」の海外調査 デジタル活用で差
OSS、「コールセンターサービス」開始 マネロン対策の取引目的確認で
東北地区信金協、「実質的支配者」把握へ 役職員65人が制度学ぶ
山形県内7行庫、マネロン対策で会合 取引先への注意喚起など協議
静岡県内7信金、マネロン対策を共通化
日立ソリューションズ西日本、新マネロン対策提供 継続顧客管理を支援
金融庁、マネロン対策強化へ法改正 金融審WGで骨格示す
みずほ銀、財務省に報告書 外為法違反の改善・再発防止で
金融庁、株式会社形態求める マネロン対策システムの共同機関
財務省、暗号資産も凍結可能に マネロン対策を強化
金融庁、マネロン対策システム運営機関の規制案示す 法律整備し検査・監督対象に
宮崎太陽銀 口座開設にeKYC 消費者ローンへ拡大も

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