マネロン対策のニュース一覧

全銀協、マネロン対策関連の相談増 「金融業法等」が2倍に
【フロントライン】マネーロンダリング特集 対応期限、半年に迫る
金融庁、マネロン対策の模範示す 体制整備期限内完了へ
全銀協5委員長に聞く② 山下・業務委員長 犯罪対策「安心・安全」へ隙見せず
静岡銀、継続的顧客管理の共通基盤 十六銀が参加
三重県内地域金融機関、共通チラシを顧客に配布 マネロン対策で活用へ
あずさ監査法人、金融機関に対話型AIサービス 業務の効率・高度化支援
金融庁、マネロン対策規定の年内完備を要請 業態別に「注釈」と照合
【マネロン対策 有識者に聞く】フェナーゴ社 マーフィーCEO「技術使い接点補完」
豊橋信金、マネロン態勢整備93%完了 当局の“3割評価”に奮起
みんな銀、不正口座モニタリングにAI活用
中国しんきん総合サービス、信金のマネロン対策を支援 センターDBにデータ入力
三島信金、職員が金融犯罪防止の国際資格を取得
東北地区信金、マネロン対策のDM共同化 顧客管理コストを削減
静岡銀、継続的顧客管理にセブン銀ATM活用
政府、暗号資産をG7新潟会議の議題に FATF会合踏まえ
広島銀、継続的顧客管理を効率化 新システムの特許出願 
マネロン対策、金融機関と認識に「ギャップ」 萬場・金融庁室長
東京システムハウス、 信金向けにAMLサービス 顧客管理を効率化
マネロン対策共同機構、29行で利用開始

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