マネロン対策のニュース一覧

マネロン対策で補助金 共同システム構築支援 金融庁
全銀協、1月6日にマネロン対策会社を設立
ウイングアーク1st、情報管理ツール高度化 経営支援効果を測定 
山陰地区10金融機関、マネロン対策連絡会 連名式チラシを作成
宮城県内11金融機関、マネロン対策会議開く 金融庁幹部の講演も
法務省、実質的支配者の把握容易に マネロン対策強化
山陰地区10金融機関、マネロン対策を共有 顧客向け文書の連携視野に
阿波銀、マネロン対策強化 新システムを導入
金融庁、マネロン対策に補助金創設 全銀協の共同事業後押し
資産凍結の実効性強化 法改正で態勢整備を義務に 財務省
FATF対応へ法案 暗号資産の監視強化へ 内閣官房
鹿児島信金、マネロン対策で専門部署 関連業務を集約
NEC、KYCでデジタル取引支援 顔認証が累計1500万件超す
銀行・ノンバンク業界、マネロン対策に完全対応へ 
FATF、対日審査の初回フォロー報告 「当局間協力」に合格点
横浜銀、「マネロン疑い」検知率向上 当局届け出2倍に
貸金業協会、マネロン研修会を全国4都市で開催
「マネロン共同機関」監督へ 金融庁が幹部ポスト創設
中国地区信金、マネロン対策へ顧客管理強化 DMによる案内開始
中堅以下の生損保も対象 金融庁がマネロン対策点検

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