鹿児島信金、マネロン対策で専門部署　関連業務を集約

2022.09.30 20:05
機構改革 マネロン対策
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

鹿児島信用金庫（鹿児島県、中俣義公理事長）は10月1日、業務統括部内に金融犯罪対策室を新設する。マネーローンダリング（資金洗浄）対策を強化する狙い。　


人員は関連部署と兼務する職員5人を含めて8人。同信金は今後、継続的顧客管理の一環でダイレクトメールを使って顧客の氏名や住所などを確認する予定で、同室がその中核的な役割を担う。給付金詐欺や振込詐欺など金融犯罪の対策も行う。


これまで反社会的勢力への対応とマネロン対策などを担う部署が分散していた。同室への集約を通じて意思疎通しやすい環境を設け、対応を加速させる。金融庁は2024年3月までにマネロンガイドラインで求める態勢整備の完了を求めている。

すべての記事は有料会員で！
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連記事

鹿児島信金、非対面取引を強化へ　優遇金利の定期預金開始
預金 新商品 2025.09.01 06:00
鹿児島信金、「信用金庫教室」開く　小学生ら74人が参加
硬貨巻機に硬貨を投入する小学生ら（8月6日、かしんアイホールビル）
イベント 金融教育 社会・地域貢献 2025.08.06 14:25
鹿児島市内金融機関、夏祭りで商売繁盛祈願　神輿を担ぎ盛り上げ
「稚児上げ」で無病息災を願う七代目頭の鹿児島銀行の山尾さん（7月20日、鹿児島市内）
イベント 社会・地域貢献 2025.07.22 07:41
人事異動　鹿児島信用金庫（2025年7月14日）
人事異動 2025.07.16 17:35

関連キーワード

機構改革 マネロン対策

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 金融庁、粉飾対策で「第2線」注視　営業現場と連携求める
  2. 3メガ銀、リアル接点拡充　三菱UFJ銀、20年ぶり新店
  3. 地域金融機関、地公体貸出 割れる戦略　 金利上昇で見直し加速
  4. ブラックロック・ジャパン、国内初の外株アクティブETF上場　AI銘柄に投資、早期100億円へ
  5. 信金、増える金融・保険業貸出　融資需要低下が影響か
  6. 三菱UFJ銀、Netflixの独占放映で　独自調査を公表
  7. 住信SBIネット銀、住宅ローンアプリ1年　本審査９割超に利用浸透
  8. ＜お知らせ＞「金融×スタートアップ Meetup」 ～スタートアップ支援の課題と在り方を考えるイベント～【参加無料】
  9. 常陽銀、〝100億企業創出〟に本腰　包括支援へ157社選定
  10. 大手生保、生成AIがアンダーライティング代替　事務職を営業へシフト