金融庁、マネロン検査継続　基本的な態勢整備徹底へ

2024.07.25 04:50
法令・制度 金融庁 マネロン対策
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金融庁は、地域金融機関のマネーロンダリング対策に関する基本的な態勢整備状況について、ターゲット検査などによる実態把握を継続する方針だ。金融機関には2024年3月末を期限に、マネロン対策のガイドラインに沿った態勢整備を完了することを求め、報告ベースの完了率は99％に高まった。ただ、基本的な態勢整備は次の段階である「有効性検証」の土台となるこ...

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