犯罪から口座守る 不正利用の現状と課題 マネロン対策 違法売買防ぐ
2024.04.05 04:45
FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)の第4次対日相互審査で、日本が実質不合格(2021年)の「重点フォローアップ国」に位置づけられてから2年半。マネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)について明確な対応期限を定めていないと指摘された金融庁は、24年3月末までにAML/CFTガイドラインを順守した態勢整備を完...
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