全銀協など、「継続的顧客管理」の海外調査　デジタル活用で差

2022.01.31 04:45

マネロン対策調査・統計

全国銀行協会が事務局を務める「AML／CFT態勢高度化研究会」は、マネーロンダリング（資金洗浄）・テロ資金供与対策における「継続的顧客管理」について、海外動向の調査をまとめた。国内での普及促進に向けて、参考材料を得るのが狙い。
国内金融機関は、顧客の属性情報を適宜取得するマネロン対策に着手している。ただ、郵送による書面確認が中心であり、...

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