全銀協など、「継続的顧客管理」の海外調査 デジタル活用で差
2022.01.31 04:45
全国銀行協会が事務局を務める「AML/CFT態勢高度化研究会」は、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策における「継続的顧客管理」について、海外動向の調査をまとめた。国内での普及促進に向けて、参考材料を得るのが狙い。
国内金融機関は、顧客の属性情報を適宜取得するマネロン対策に着手している。ただ、郵送による書面確認が中心であり、...
国内金融機関は、顧客の属性情報を適宜取得するマネロン対策に着手している。ただ、郵送による書面確認が中心であり、...