高知銀、外部情報使い効率化　マネロン対策の本人確認

2024.11.08 04:35

事務効率化顧客管理マネロン対策

高知銀行は、マネーロンダリング対応の高度化を進めている。継続的顧客管理における本人確認実施済割合が6割程度にとどまり、課題となっていた未更新情報や、効率的な運用の取り組みに着手。実質的支配者情報や未更新情報の確認に外部データなどを活用する仕組みづくりを急ぐ。
未確認先の情報更新を効率化するため、2024年度から他の地域銀行に先駆けて外部...

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