フロントライン　営業店を支える最新テクノロジー、継続的顧客管理特集

2023.02.17 04:41
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で示された「対応が求められる事項」への対応期限が迫ってきた。2024年3月までに対応を完了するよう明示され、顧客管理は対策の重要な部分だ。金融機関にとって、継続的顧客管理のリスク評価と疑わしい取引の監視態勢整備が急務となっている。本特集では、金融機関のマネロン対策を...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 地域銀、公金手数料で合意相次ぐ　約200団体が引き上げ承諾
  2. 地銀8行、ストラクチャードファイナンス協議会設立　持続可能な地域を実現へ
  3. 秋田信金、地元パン屋開店を支援　日本公庫と協調融資
  4. 千葉銀、不正取引のAI検知導入へ　実証実験で判定率90％以上
  5. 外貨建て保険業績評価　地域銀、半数「見直し」　金融庁の指摘が影響
  6. 環境省、新たな金融手法開発へ　地銀や地公体にヒアリング
  7. 筑邦銀、MBA取得を後押し　保有者5人、現場で活躍
  8. 総務省、公営企業への担保不要に　金融機関の負担軽く
  9. 全銀ネット、システム障害はメモリ作業領域不足　再発防止へCIO設置
  10. 地域金融機関、スタートアップ支援を加速　リバネスと人材育成