金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で示された「対応が求められる事項」への対応期限が迫ってきた。2024年3月までに対応を完了するよう明示され、顧客管理は対策の重要な部分だ。金融機関にとって、継続的顧客管理のリスク評価と疑わしい取引の監視態勢整備が急務となっている。本特集では、金融機関のマネロン対策を...
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