金融ホームドクター養成　最新のコンプラ知識（22）マネー・ローンダリングへの取り組み（2）

Q1.「顧客管理」の主なポイントは。
　＜ポイント＞
　・低減措置を判断・実施する一連の流れ
　・リスクに応じた顧客管理
　・「継続的な顧客管理」の実施
　＜解説＞「顧客管理」（カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD）は、個々の顧客に着目して、顧客情報や取引内容等を調査し、調査結果とリスク評価結果とを照らして、適切な低減措置...