中国地区信金、マネロン対策へ顧客管理強化　DMによる案内開始

2022.08.28 04:50
マネロン対策
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広島信金は、23年3月ごろから対応を開始する予定
広島信金は、23年3月ごろから対応を開始する予定
中国地区信用金庫は、2022年度からマネーロンダリング対策で求められる「継続的顧客管理」の対応を本格化している。顧客がテロ資金供与などの被害にあうことを防止するのが狙い。一部信金では、ダイレクトメール（DM）の発送を開始した。
「継続的顧客管理」は、顧客のリスク評価を継続的に行うもので、金融庁は24年3月末までの完了を求めている。各信金...

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