豊田信金、独自の顧客管理でマネロン対策　リスク格付けシステム開発

2022.08.15 04:50

システムマネロン対策

調査ＤＭの回答状況や内容が自動で反映され、システムで閲覧できるように仕組みを構築している（８月８日、本部）

豊田信用金庫（愛知県、藤嶋伸一郎理事長）は、マネーロンダリング対策における継続的顧客管理で独自展開をみせている。地元システムベンダーと共同開発した「顧客リスク格付けシステム」の運用で、全顧客約50万件を4段階でリスク評価。継続的顧客管理に向けた調査ダイレクトメール（DM）の郵便不着先をリスク評価に加えるなど対応を強化していく。
同システ...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み無料会員でのご登録