めぶきFG、継続的な顧客管理強化　UBO特定などサービス導入

2025.07.30 10:39
システム マネロン対策
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
めぶきフィナンシャルグループ（FG）の常陽銀行と足利銀行は7月29日、取引先企業の実質的支配者（UBO）情報や資本関係情報を特定、最新の会社概要と合わせて顧客情報を定期的に更新・管理する「継続的顧客管理」業務を強化できるサービスを導入したと発表した。法人情報を網羅的に収集、更新・管理しマネーロンダリングなど防止対策を図る。
両子銀行が導...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連記事

常陽銀と常陽キャピタルパートナーズ、　3ファンドの後継設立　地域企業の持続的発展を支援
ファンド・出資 2025.09.12 19:14
常陽銀、〝100億企業創出〟に本腰　包括支援へ157社選定
人材育成 コンサル 起業・創業支援 事業再構築支援 2025.09.11 04:45
足利銀、投資一任サービス100億円突破　取り扱い開始3カ月で
投信 資産形成 2025.09.03 17:15
めぶきFG、個人信用情報が未登録　融資審査に影響の可能性
事件・不祥事 2025.08.29 18:17

関連キーワード

システム マネロン対策

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 西武信金、役員OBが「幕賓役」で活躍　現役時の担当店サポート
  2. 金融庁、粉飾対策で「第2線」注視　営業現場と連携求める
  3. 西京銀、農業分野へ関与強める　出資や行員出向、専門部署も
  4. ブラックロック・ジャパン、国内初の外株アクティブETF上場　AI銘柄に投資、早期100億円へ
  5. 3メガ銀、リアル接点拡充　三菱UFJ銀、20年ぶり新店
  6. 地域金融機関、地公体貸出 割れる戦略　 金利上昇で見直し加速
  7. auじぶん銀、1カ月定期の金利9％に　阪神リーグ優勝受け
  8. 信金、増える金融・保険業貸出　融資需要低下が影響か
  9. りそな銀　国内初、学習支援預金　公文の授業を一部無償化
  10. ソニーFG、東証から上場承認