Nikkin金融講座　点検・コンプライアンスの基礎知識（10）　マネー・ローンダリングの取り組み②

2025.06.11 04:01
Nikkin金融講座 点検・コンプライアンスの基礎知識
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Q．預金口座不正利用防止の取り組みについて教えてください。
＜ポイント＞
・口座不正利用の状況
・口座不正利用等防止対策の概要
・外国人顧客への取り組み
預金口座不正利用の状況を、預金口座不正利用情報提供件数でみると、2023年度中に495件あり、このうち強制解約等の対応が128件、利用停止が329件となっています。情報は、金融...

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