Nikkin金融講座　点検・コンプライアンスの基礎知識（9） マネー・ローンダリングの取り組み（1）

2025.06.04 04:01
Nikkin金融講座 点検・コンプライアンスの基礎知識
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Nikkin金融講座　点検・コンプライアンスの基礎知識
Ｑ.マネー・ローンダリング（マネロン：資金洗浄）の現状と取り組みのポイントを教えてください。

＜ポイント＞

マネロンの規制の重要性を知る
検挙状況から見るマネロンの脅威
事例から学ぶ顧客管理の重要性



マネロンとは、犯罪で得た収益の出所や所有者を不正な手段によって分からないようにし、警察などからの発見・検...

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