東北財務局、羽後信金に業務改善命令　マネロン対策に不備

2025.03.21 17:52
行政処分
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
東北財務局は3月21日、羽後信用金庫（秋田県）に対し、準用する銀行法の規定に基づいて業務改善命令を発出した。マネーロンダリング（資金洗浄）対策で、管理態勢に不備が認められたため。マネロン対策のガイドラインに沿った態勢整備の完了や、4月21日までに業務改善計画を提出するよう求めた。
処分の主な理由は、マネロン対策への経営陣の消極的関与。金...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連記事

役員人事　羽後信用金庫（2024年6月14日）
役員人事 2024.06.20 10:12
役員人事　羽後信用金庫（6月16日）
役員人事 2023.07.07 03:30
おくやみ　加藤　壽氏が死去　元羽後信金常務
おくやみ 2022.05.24 16:46
秋田銀行と県内信金・信組、離職者マッチング20件超、再就職先へ人材紹介
提携・連携 マッチング支援 2021.04.30 05:00

関連キーワード

行政処分

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 地域金融機関、事業者支援先を選別　金利上昇局面で岐路に
  2. 銀行・信金、92機関が来春初任給上げ　大卒30万円時代近づく
  3. 金融庁、地域銀に早期着手要請　量子計算機時代の暗号対応
  4. 地域銀、マイナ本人確認が拡大　業態で対応スピードに差
  5. 伊予銀、新本社ビル南館が営業開始　サウナ風会議室も
  6. 千葉興業銀、行員の人材育成にAI　自己理解やOJT質向上
  7. 【実像】潮目変わる地銀再編　持続可能性に危機感
  8. 第四北越FGと群馬銀、27年4月経営統合へ　地銀有数の金融グループに
  9. 日証協、「多要素認証」義務化を要請　ウェブサイトで社名公表へ
  10. あいち銀、7月から店舗統合第1弾　２年で44拠点統合