Nikkin金融講座 最新のコンプラ知識(37)マネー・ローンダリングを考える(1)
2024.01.18 04:01
Q1.ガイドラインで金融機関等に求められる取組みの主なポイントは。
<ポイント>
・対応期限2024年3月末
・リスク管理態勢
・経営陣の関与・理解
<解説>「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応が求められる事項の完了期限が、金融庁により2024年3月末とされています。
ガイドライ...
<ポイント>
・対応期限2024年3月末
・リスク管理態勢
・経営陣の関与・理解
<解説>「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応が求められる事項の完了期限が、金融庁により2024年3月末とされています。
ガイドライ...