マネーロンダリング（資金洗浄）防止やテロ資金対策のために設置された国際機関の金融活動作業部会（FATF）は8月30日、わが国金融機関の審査結果を公表した。落第点の「観察対象国」指定は免れたが、3段階評価で2番目の「重点フォローアップ国」となり、通常より頻度の高い報告義務が課せられた。 今回の第4次審査では、初めて各種ルールや予防措置が機...
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