金融ホームドクター養成　金融コンプラ⑮　本人確認デジタル化・厳格化の取り組み

2021.07.16 05:00
金融コンプラ
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Q1.非対面取引のポイントは。
＜ポイント＞
・非対面取引は、危険度の高い取引
・本人確認手段が限られる
・対面取引に比べ匿名性高く、本人特定事項の偽り、架空人物・なりすまし懸念
・非対面取引悪用事例
・改正犯収法規則は非対面取引に対応
＜解説＞非対面取引は危険度の高い取引です。取引相手方と直接面談なく、本人や本人確認書類原...

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