金融庁、マネロン対策の模範示す　体制整備期限内完了へ

2023.07.26 04:42

金融庁マネロン対策

金融庁は近く、地域銀行の業界団体などと連携してマネーロンダリング対策の模範的な事例を示す。2024年3月末に設定する対策期限を前に、各金融機関が必要な規定整備などを進めやすくする。先行する大手地域銀の取り組みを基本に、対策の底上げを急ぐ流れが強まりそうだ。
同庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（指針）」...

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