金融庁、マネロン対策の模範示す　体制整備期限内完了へ

2023.07.26 04:42
金融庁 マネロン対策
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
金融庁は近く、地域銀行の業界団体などと連携してマネーロンダリング対策の模範的な事例を示す。2024年3月末に設定する対策期限を前に、各金融機関が必要な規定整備などを進めやすくする。先行する大手地域銀の取り組みを基本に、対策の底上げを急ぐ流れが強まりそうだ。
同庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（指針）」...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連記事

金融庁、決算書入手方法を調査　地域金融の実態把握へ
DX 中小企業庁 金融庁 コンサル 顧客管理 2025.06.13 04:35
加藤金融相「歓迎したい」　有報の総会前開示
金融庁 情報開示 2025.06.06 10:22
金融庁、リスク管理態勢を懸念　３メガ 米ファンド融資増
金融庁 リスク管理 海外戦略 2025.06.06 04:40
金融庁、いわき信組に立ち入り検査　不正融資問題受け
会見する加藤金融相（6月3日、国会）
金融庁 事件・不祥事 財務省 2025.06.03 13:00

関連キーワード

金融庁 マネロン対策

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 北陸銀と北海道銀、営業支援システム導入　年18万時間の作業削減
  2. 金融界、「隠れリース」特定に本腰　27年の新基準適用迫り
  3. 群馬銀、ストラクチャードファイナンス3年5.7倍　RORA向上に寄与
  4. 金融庁、決算書入手方法を調査　地域金融の実態把握へ
  5. 京都中央信金、理事長に植村専務が昇格　白波瀬氏は代表権ある会長へ
  6. 福井銀、野村証券と包括提携2年　預かり残高5000億円超
  7. 固定型住宅ローン、金利〝決め方〟見直し機運　参照指標「再検討」も
  8. メガバンク、上場廃止増えLBOローン好調　三菱UFJ銀は管理高度化
  9. 信金、店舗減少が小幅にとどまる　職員数推移との格差鮮明
  10. 地域銀・信金、NISA口座伸び悩む　3カ月の増加率1％