静岡銀、継続的顧客管理の共通基盤　十六銀が参加

2023.07.18 18:14
提携・連携 マネロン対策
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静岡銀行は7月18日、マネー・ロンダリング（資金洗浄）対策で同行が構築したプラットフォームに十六銀行が参加したと発表した。資金洗浄、テロ資金供与の防止を目的にしたダイレクトメール（DM）送付・システム対応手法などを統一化。顧客情報や口座の利用目的に変更がないかを定期的に確認する「継続的顧客管理」のプラットフォームで、①静岡県内ではスルガ銀...

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