犯罪収益を警察当局の追跡の目から遠ざけるマネーロンダリングを防ぐことは、もはや金融機関にとって経営上の最重要課題の一つとなった。対策を怠って犯罪組織やテロ集団を利するようなことがあれば、当局や世論による厳しい糾弾は免れない。 だが、システム投資の費用や人材が乏しい中小金融機関では、対策が遅れているのが実情だ。金融庁は、6月末に公表した報...
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