金融庁、マネロン対策に期限、指針充足・23年度まで、経営陣に「主導」求める

2021.05.21 05:00
金融庁 コンプライアンス
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
　金融庁は金融機関に対し、2月に改訂したマネーロンダリング対策ガイドライン（指針）の「対応が求められる事項」を2024年3月末までに満たすよう徹底する。18年2月に指針を策定してから3年が経過し、対策についての理解は浸透してきたが、顧客リスク評価といった実務の改善余地はいまだに大きいと判断。期限を示すことで、経営陣が主導して着実に態勢整備...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連記事

加藤金融相、信用金庫の資本基盤は「総体として安定」
会見する加藤金融相（8月1日、財務省）
有価証券運用 資本政策 2025.08.01 10:57
金融庁・警察庁、URL貼付禁止案を軟化　銀行界から反発受け　不正アクセス防止で
法令・制度 金融庁 セキュリティー 警察 2025.07.30 04:50
金融庁、障害対応の強化要求　クラウド利用拡大で
金融庁 リスク管理 システム障害 2025.07.26 04:50
金融〝正浄化〟（中）　組織暴走、誰が止めるか　声上げぬ職場、正論通じぬ地域
金融庁 事件・不祥事 ガバナンス 行政処分 金融〝正浄化〟 2025.07.17 04:45

関連キーワード

金融庁 コンプライアンス

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 中堅の外資生保、乗合代理店からの要求に苦慮　変額保険手数料で
  2. 地域金融機関、半数の250機関が預金減　金利戻りパイ奪い合い
  3. 八十二銀、AIモデル開発50種に　投信販売モニタリングも
  4. 広島銀、金利再来でALM改革　各部門の収益責任 明確に
  5. 多摩信金、住宅ローン168億円増　業者紹介案件が4割強
  6. 金融庁・警察庁、URL貼付禁止案を軟化　銀行界から反発受け　不正アクセス防止で
  7. 横浜銀や静岡銀など20行庫、生成AIの実装拡大へ　検証結果・最善策を共有
  8. カムチャツカ半島付近でM8.7の地震　一部金融機関の店舗で臨時休業
  9. 金融庁、障害対応の強化要求　クラウド利用拡大で
  10. あおぞら銀の中野さん、金融IT検定で最高点　専門部門との対話円滑に