Nikkin金融講座　最新のコンプラ知識（12）マネー・ローンダリングの取り扱い（2）

2023.06.29 04:01
最新のコンプラ知識 Nikkin金融講座
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
Nikkin金融講座　最新のコンプラ知識
Q1.マネー・ローンダリングに関する主なポイントは。

　＜ポイント＞
　・「ガイドライン」で求められる事項の対応期限2024年3月末
　・第4次対日相互審査の結果
　・相互審査とは


　＜解説＞マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策では、2021年2月に改正した「ガイドライン」における「対応が求められる事項」につ...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

最新のコンプラ知識 Nikkin金融講座

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 静岡銀、桃鉄金融ゲーム普及へ　地域課題と投資学ぶ
  2. 金融庁、接触頻度を調査　「ゼロゼロ融資のみ」の取引先対象に
  3. 野村証券調布支店、課題解決起点で収入倍増　相続・不動産活用切り口に
  4. 3メガ銀、女性管理職3割近づく　三菱UFJ銀29.2%
  5. 地域銀・信金、内部の「再生人材」育成　外部研修で支援手法学ぶ
  6. みずほ信託銀、銀座に新たなランドマーク　地権者のビル開発支援
  7. 金融庁、監督・検査体制を一体化　総括審議官がモニタリング指揮
  8. 野村AM、地域銀の退職者助言を支援　〝60代だけ〟新部署が始動
  9. 阿南信金、手束理事が新理事長に　30年ぶりのトップ交代
  10. 千葉銀・千葉興業銀、「経営統合を含め対話継続中」　一部報道でコメント