Nikkin金融講座　最新のコンプラ知識（12）マネー・ローンダリングの取り扱い（2）

2023.06.29 04:01
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Nikkin金融講座　最新のコンプラ知識
Q1.マネー・ローンダリングに関する主なポイントは。

　＜ポイント＞
　・「ガイドライン」で求められる事項の対応期限2024年3月末
　・第4次対日相互審査の結果
　・相互審査とは


　＜解説＞マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策では、2021年2月に改正した「ガイドライン」における「対応が求められる事項」につ...

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