Nikkin金融講座　最新のコンプラ知識（11）マネー・ローンダリングの取り扱い（1）

2023.06.22 04:01
最新のコンプラ知識 Nikkin金融講座
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Nikkin金融講座　最新のコンプラ知識
Q.マネー・ローンダリングの基本的なポイントを教えてください。

　＜ポイント＞
　・マネー・ローンダリングとは
　・マネー・ローンダリングの前提犯罪
　・疑わしい取引の届け出制度


　＜解説＞マネー・ローンダリング（Money　Laundering:資金洗浄）は、犯罪で得た収益を、出所や所有者が分からないようにし、警察...

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