【マネロン対策 有識者に聞く】フェナーゴ社 マーフィーCEO「技術使い接点補完」
2023.06.15 04:45
デジタル技術の進展に伴い、リスクが高まるマネーロンダリング。金融活動作業部会(FATF)の第4次審査で日本は「重点フォローアップ国」とされ、実質的に不合格となった。国内では2025年にも始まる5次審査へ対策が急ピッチで進む。フェナーゴ(アイルランド)社は収支パターンから資金の流れなどを監視するシステムを国内外80以上の金融機関に提供する。...