金融庁、海外のマネロン対策を調査　情報共有など

2022.05.20 04:45

金融庁マネロン対策

金融庁は2022年度に、海外当局のマネーロンダリング対策などの取り組みを調査する。諸外国における疑わしい取引の届け出情報を有効活用する事例や、検査指摘事項への金融機関の対応状況を追跡する事例を収集し、国内での対策に活用したい考え。23年3月末にも報告書を公表する。
調査対象のテーマは大きく3点。一つは、マネロン事犯など疑わしい取引の届け...

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