金融庁、マネロン対策の負担軽減　ＳＤＤの基準緩和

2022.03.31 04:45

金融庁マネロン対策

金融庁は3月30日、マネーロンダリング・テロ資金供与対策ガイドラインの補足文書を一部改訂した。金融機関の負担軽減を目的に、「簡素な顧客管理措置（SDD）」を認める場合の基準を緩和した。
マネロン対策の基本となる継続的顧客管理では、全取引先から顧客情報や口座の利用目的を定期的に把握する必要がある。ただ、なりすましや不正利用のリスクが特に低...

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