CDL、実質的支配者の変化把握　継続的顧客管理を高度化

2025.06.05 10:05
システム マネロン対策
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
コンプライアンス・データラボ（CDL、東京都）は6月5日、実質的支配者（UBO）情報を管理するサービスに新たに「モニタリング機能」を追加した。UBOの変更を適時把握できるのは全国初という。サービスを利用する金融機関は、取引先法人の重要な変化を適時把握できる。
CDLは、独自のアルゴリズムを使って法人の資本系列を明らかにし、犯罪収益移転防...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

システム マネロン対策

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 三菱UFJ銀、新CRMへ一本化　AI活用見越し26年度に
  2. 銀行員の平均給与、賃上げ定着で770万円　14行が30万円超増額
  3. 七十七銀、東京サテライトデスク始動　首都圏の取引深耕をサポート
  4. 大手生保4社、営業職員の減少傾向続く　過去5年で1万人超
  5. 道岡・三井住友銀大阪駐在副頭取、「関西の再成長にコミット」　
  6. 南日本銀、Eメールの運用変更　添付ファイル受信を廃止
  7. 銀行界、男女賃金差 依然大きく　主要産業の平均下回る53％
  8. 商工中金と地域金融機関、年内に40億円投資　官民ファンドで再生支援
  9. 中企庁、「RESAS」刷新　地域経済の分析促進へ
  10. 地域銀・信金、サムライ債に投資需要　10年ぶり変動型登場で