金融庁、イオン銀に改善命令 検査でマネロン対策に不備 疑わしい取引を放置

2024.12.26 17:30
金融庁 行政処分
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
金融庁は12月26日、イオン銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を出した。同庁は金融機関に対し、2024年3月末までにマネロン対策のガイドラインに沿った態勢整備を完了するよう求め、その間に一部の金融機関に対してマネロンに特化したターゲット検査を進めてきた。イオン銀は、その対象先の一つ...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと1ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連記事

【実像】潮目変わる地銀再編 持続可能性に危機感
独禁法特例法適用第1号で発足した青森みちのく銀(写真は設立セレモニー、1月6日)
金融庁、地域銀に早期着手要請 量子計算機時代の暗号対応
地銀、「再生人材」確保急ぐ 他行の定年退職者採用も
金融界、刻々と変わる米関税措置 取引先の実態把握急ぐ
米国関税措置に関する総合対策本部会合で、経団連からヒアリングした自民党(4月10日、本部)

関連キーワード

金融庁 行政処分

おすすめ

アクセスランキング(過去1週間)