金融庁、イオン銀に改善命令　検査でマネロン対策に不備　疑わしい取引を放置

2024.12.26 17:30

金融庁行政処分

金融庁は12月26日、イオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を出した。同庁は金融機関に対し、2024年3月末までにマネロン対策のガイドラインに沿った態勢整備を完了するよう求め、その間に一部の金融機関に対してマネロンに特化したターゲット検査を進めてきた。イオン銀は、その対象先の一つ...

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