Nikkin金融講座　最新のコンプラ知識（38）マネー・ローンダリングを考える（2）

Q1.ガイドラインでの顧客管理の基本的考え方は。

　＜ポイント＞
　・ガイドラインでの顧客管理とは
　・顧客と取引状況の分析等
　・リスク低減措置の概要


　＜解説＞「顧客管理」（カスタマー・デュー・ディリジェンス：ＣＤＤ）は、リスクを低減させる措置のうち、顧客を対象に金融機関が特定・評価したリスクと、顧客の情報やその...