金融庁、対マネロン規制を柔軟化　「簡素な管理」先の拡大も

2023.12.29 04:50

金融庁顧客管理マネロン対策

金融庁は、金融機関に課すマネーロンダリング対策規制を柔軟化する。ダイレクトメール（DM）送付を保留するなど「簡素な管理（シンプリファイド・デューデリジェンス＝SDD）」を認める顧客の要件を見直す。SDDを適用できない顧客に対する情報確認の間隔も、4年以上に延長できることを明確化する。大手銀行などで事務作業やコストの負担軽減につながりそうだ...

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