【フロントライン】マネーロンダリング特集 対応期限、半年に迫る
2023.08.04 04:35
マネーロンダリング対策の完全対応期限が迫っている。金融庁は金融機関に対して2024年3月末までの対応を求めているが、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」で示された87項目をすべて網羅することは容易ではない。特に小規模地域金融機関で対応が遅れている。金融庁は期限後も対策が不十分な場合、法令に基づく行政対応も検討するなど例外は許さない考...