貿易情報連携プラットフォーム（PF）「TradeWaltz」を運営するトレードワルツは28日、貿易取引におけるマネーロンダリング（Trade-Based Money Laundering、TBML）リスクの低減と実務対応力の強化、信頼性向上を目的とする業界横断型の「TBML対策ワーキンググループ（WG）」を発足したと発表した。WGでは金融機関、企業、政府機関などの関係者間で共有すべき情報を明確化し、リスクの可視化、早期検知、実務における対策の整備を推...
貿易情報連携プラットフォーム（PF）「TradeWaltz」を運営するトレードワルツは28日、貿易取引におけるマネーロンダリング（Trade-Based Money Laundering、TBML）リスクの低減と実務対応力の強化、信頼性向上を目的とする業界横断型の「TBML対策ワーキンググループ（WG）」を発足したと発表した。WGでは金融機関、企業、政府機関などの関係者間で共有すべき情報を明確化し、リスクの可視化、早期検知、実務における対策の整備を推...
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