第3回：犯収法におけるマネー・ローンダリング対策の全体像

シリーズ「地銀の社外取締役が解説！マネロン対策の基礎知識」、今回は犯収法におけるマネー・ローンダリング対策の全体像をQ&A方式で解説する。



Q1: 犯収法とはどのような法律ですか？
日本における犯罪行為やマネー・ローンダリング行為の発見・予防という観点からの適用法令の中心となるものです（第2回連載参照）。

日本は全4回に渡るFATF勧告を受けていますが、犯収法は、FATF勧告に対応するために制定され、改...