第2回：マネー・ローンダリング対策における適用法令・ガイドライン

シリーズ「地銀の社外取締役が解説！マネロン対策の基礎知識」、今回はマネー・ローンダリング対策における適用法令とガイドラインをテーマにQ&A形式で解説する。


Q1: マネー・ローンダリング対策における適用法令にはどのような種類がありますか？
犯罪行為やマネー・ローンダリング行為の犯罪処罰という観点と、犯罪行為やマネー・ローンダリング行為の発見・予防という観点があります（第1回Q4参照）。


Q2: 犯罪行...