犯罪の複雑化・グローバル化が進むなか、マネー・ローンダリング対策の徹底が求められる。同対策を多国間で相互審査する金融活動作業部会（FATF）が2021年8月に公表した第4次対日審査結果で、日本は多くの課題が残る重点フォローアップ国に区分された。それを受け財務省は、金融機関等のリスク理解を向上させる行動計画を策定した。国内外に拠点を持ち、弁護士や公認会計士などのスペシャリストが連携しワンストップで顧客を支え...
第1回：マネー・ローンダリング対策とは？
公開日
2022/04/08
犯罪の複雑化・グローバル化が進むなか、マネー・ローンダリング対策の徹底が求められる。同対策を多国間で相互審査する金融活動作業部会（FATF）が2021年8月に公表した第4次対日審査結果で、日本は多くの課題が残る重点フォローアップ国に区分された。それを受け財務省は、金融機関等のリスク理解を向上させる行動計画を策定した。国内外に拠点を持ち、弁護士や公認会計士などのスペシャリストが連携しワンストップで顧客を支え...
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