金融庁、海外のマネロン対策を調査　情報共有など

2022.05.20 04:45
金融庁 マネロン対策
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
金融庁
金融庁
金融庁は2022年度に、海外当局のマネーロンダリング対策などの取り組みを調査する。諸外国における疑わしい取引の届け出情報を有効活用する事例や、検査指摘事項への金融機関の対応状況を追跡する事例を収集し、国内での対策に活用したい考え。23年3月末にも報告書を公表する。
調査対象のテーマは大きく3点。一つは、マネロン事犯など疑わしい取引の届け...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

金融庁 マネロン対策

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 財務省、商工中金の全株式売却へ　1700億円規模
  2. 住信SBIネット銀、短プラレート引き上げ　16年ぶりに改定し5月から年1.775％
  3. 中国銀、初のパート役席者が活躍　強み生かし営業の土台に
  4. 金融庁、業種別着眼点の追加検討　候補は介護・宿泊業
  5. 銀行・信金、6割が来春初任給引き上げ　「大卒26万円」目安に
  6. 地銀、来春新卒選考で〝脱・定番化〟　横浜は特別枠、南都「友人紹介」
  7. 金融庁、「ウェブ3」へ規制見直し　与党から難度高い要請
  8. 米子信金、新人離職が３年間ゼロ　メンター制で絆強まる
  9. 金融庁、来日起業家の口座開設円滑化　福岡市などの好事例普及へ
  10. 信金中金、データ活用力強化へ　組織や研修体制整備