第1回：マネー・ローンダリング対策とは？

2022.04.08 04:57
マネロン対策 地銀の社外取締役が解説！マネロン対策の基礎知識
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犯罪の複雑化・グローバル化が進むなか、マネー・ローンダリング対策の徹底が求められる。同対策を多国間で相互審査する金融活動作業部会（FATF）が2021年8月に公表した第4次対日審査結果で、日本は多くの課題が残る重点フォローアップ国に区分された。それを受け財務省は、金融機関等のリスク理解を向上させる行動計画を策定した。国内外に拠点を持ち...

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