東京商工リサーチ　実質的支配情報を提供　犯収法に準拠

2022.03.16 04:55
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東京商工リサーチは3月18日から、コンプライアンス・データラボと共同で犯罪収益移転防止法に準拠した実質的支配者情報提供サービスを始める。
金融機関などが保有する顧客リストに、商工リサーチが提供する世界4億7000万件超の企業情報を名寄せし、対象企業の資本系列情報を作成。これを基にコンプライアンス・データロボ社が独自のアルゴリズムで犯収法...

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