金融ホームドクター養成　金融コンプラ（31）マネロンへの取り組み（2）

2021.11.12 04:04
金融コンプラ
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Q1.マネロン・テロ資金供与対策の基本的なポイントは。
　＜ポイント＞
　・マネロン・テロ資金供与とは
　・リスク・アプローチによる実効的対応
　・継続的な顧客管理・実質的支配者
　＜解説＞「マネー・ローンダリング」は、犯罪収益等を正当な取引に見せかけ出所や真の所有者を分からないようにし、捜査機関から逃れようとする行為、また、「...

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