金融庁、法人口座悪用を警戒　不審取引検知の高度化促す

2024.07.12 04:50

金融庁リスク管理マネロン対策

金融庁は、法人名義の預貯金口座を悪用したマネーロンダリング事案が増加していることを踏まえ、地域金融機関にリスク管理の高度化を促す。不審な取引を検知するために設定するモニタリングシナリオや閾値にバラつきが見られるほか、口座凍結・取引停止の判断にも「（金融機関ごとに）温度差がある」（同庁関係者）ため。同庁は、メガバンクやインターネット専業銀行...

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