金融ホームドクター養成 金融コンプラ(30)マネロンへの取り組み(1)
2021.11.05 04:04
Q1.FATF第4次対日相互審査のポイントを教えてください。
<ポイント>
・FATFは、マネロン・テロ資金供与対策の国際基準策定・履行状況の相互審査を行う多国間枠組み
・相互審査は参加国等により実施される
・第4次対日相互審査報告書による結果は「重点フォローアップ国」
<解説>FATF(金融活動作業部会)は、マネロン...
<ポイント>
・FATFは、マネロン・テロ資金供与対策の国際基準策定・履行状況の相互審査を行う多国間枠組み
・相互審査は参加国等により実施される
・第4次対日相互審査報告書による結果は「重点フォローアップ国」
<解説>FATF(金融活動作業部会)は、マネロン...